协力泰科技股份有限公司 第七届监事会第六次聚会决议告示3.集会召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次集会审议并通过《闭于召开2024年第二次一时股东大会的议案》，本次股东大会的召开适合相闭公法、行政规则、部分规章、范例性文献、深交所交易端正和公司章程的闭系规章。

　　本次营业为公司向相闭方借钱，资金占用费参考公司向银行贷款所能赢得的利率前提并按实践运用天数阴谋，简直借钱限日、借钱利率等营业因素以实践签署的和讲为准。不存正在损害公司及通盘股东甜头的情景。

　　因上下逛配套交易联系，公司需向控股股东福筑省电子新闻（集团）有限负担公司及其限制的部属企业采购各样产物、商品、原材物料、旧筑筑，接收相闭方相闭坐褥、劳动任事、财政资助及其他金融任事等；同时公司也向控股股东及其限制的部属企业发售各样产物、商品等，拟赞成公司与控股股东及其相闭方2024年度平居相闭营业额度合计不赶过10亿元。

　　（2）法人股东持贸易执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代外声明书或法人授权委托书、出席人身份证挂号。

　　1.互联网投票编制下手投票的岁月为2024年2月5日9:15，已矣岁月为2024年2月5日15:00。

　　筹办限制：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍坐褥品（含模块、主板、计划、背光、外壳、衔尾器、充电编制、电声、电池、电子元器件）、智能限制编制产物、智能穿着筑筑、家电限制筑筑及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业主动化筑筑及配件等产物的研发、策画、坐褥、发售与以上闭系交易的工夫开拓、工夫斟酌、工夫任事及以上产物的邦外里商业交易；物业打点任事、洁净任事。劳动防护用品坐褥及发售；医疗器材坐褥及发售。（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展筹办营谋）

　　筹办限制：光电子器件、光学玻璃的研发、坐褥、商业与发售和以上闭系产物的进出口交易。（依法须经答应的项目,经闭系部分答应后方可发展筹办营谋）

　　筹办限制：许可筹办项目是：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产物、仪器仪外、柔性线道板、五金成品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶成品及其闭系附件的坐褥、发售；3D眼镜、GPS导航产物的研发、坐褥及发售；货品及工夫进出口（不含分销、邦度专营专控商品）；举动比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，供应售后任事；电池打点编制、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开闭柜、储能机组的发售；汽车电子装备研发、发售；新能源汽车闭节零部件研发以及上述零部件的闭节零件、部件的研发、发售；轨道交通运输筑筑（含轨道交通车辆、工程机器、各式机电筑筑、电子筑筑及零部件、电子电气件、轨道交通讯号编制、通讯及归纳监控编制与筑筑）的研发、策画、发售、租赁与售后任事（不涉及邦营商业打点商品，涉及配额、许可证打点及其他专项打点的商品，按邦度相闭规章料理申请）；轨道梁柱的研发、策画、发售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安道一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷道3001号比亚迪工业园内）；广告策画、筑制、代办及揭晓；新闻与工夫斟酌、工夫任事。

　　3.股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他一齐提案外达沟通主睹ag九游会登录j9入口。

　　控股股东及实践限制人：中方新闻科技（深圳）有限公司持有中方租赁75%股权，福筑省电子新闻集团持有中方新闻科技（深圳）有限公司100%股权，是中方租赁的实践限制人。

　　4.委托他人出席挂号步骤：委托代办人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证挂号（授权委托书睹附件）；

　　本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质的确、确实、完备，没有失实纪录、误导性陈述和巨大漏掉。

　　公司独立董事召开了独立董事特意集会，经通盘独立董事类似赞成，审议通过了《闭于与控股股东及其相闭方2024年度平居相闭营业额度估计的议案》和《闭于与公司5%以上持股股东及其相闭方2024年度平居相闭营业额度估计的议案》。经审核，独立董事以为：2024年度平居相闭营业估计适合公司坐褥筹办实践，适合公司的实践生长情景，营业代价平允，不存正在损害公司股东出格是中小股东甜头的景遇。是以，类似赞成将以上议案提交公司第七届董事会第七次集会审议，相闭董事必要回避外决。

　　来信请寄：福筑省福州市高新区创业道8号万福核心3号楼11层协力泰科技股份有限公司证券与投资部（信封请阐明“股东大会”字样）。

　　监事会以为：董事会正在审议本次相闭营业时，相闭董事回避了外决，相闭营业的外决次第适合《公法令》等公法、适合公然、公允、刚正的法则，不会对公司接连筹办本事变成影响，不存正在损害公司及非相闭股东甜头的景遇。

　　履约本事明白：中方租赁依法存续且平常筹办，不存正在无法平常履约的景遇。经盘问，中方租赁不属于失信负担主体。

　　3.股东遵循获取的任事暗号或数字证书，可登录正在规章岁月内通过深交所互联网投票编制举办投票。

　　协力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次集会定夺于2024年2月5日正在福筑省福州市高新区创业道8号万福核心3号楼公司集会室召开2024年第二次一时股东大会，本次股东大会采用现场投票和汇集投票相贯串的式样召开，现将集会相闭事项报告如下：

　　本次相闭营业不组成《上市公司巨大资产重组打点步骤》规章的巨大资产重组，无需其他相闭部分答应。

　　为知足交易发展及平居筹办必要，公司拟向控股股东福筑省电子新闻（集团）有限负担公司借钱，2024年度肆意时点借钱本金最高余额不赶过50亿元黎民币，正在上述额度内公司可能滚动借钱，单笔借钱金额及限日遵循公司筹办资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能赢得的利率前提并按实践运用天数阴谋，简直借钱限日、借钱利率等营业因素以实践签署的和讲为准。

　　注册地点：深圳市前海深港合营区前湾一起1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　兹委托代外自己/本公司出席协力泰科技股份有限公司2024年第二次一时股东大会，对集会审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使外决权，并代为签定本次集会必要签定的闭系文献。

　　3、审议通过《闭于与控股股东及其相闭方2024年度平居相闭营业额度估计的议案》

　　本次担保额度估计审议后，公司及子公司累计担保额度为黎民币205亿元，占公司近来一年经审计净资产的373.75%；此中，公司对部属子公司供应的担保额度不赶过100亿元，各部属子公司为公司供应的担保额度不赶过75亿元，局部子公司之间的互保额度不赶过30亿元。公司及子公司过期债务对应的担保余额为19.80亿元（不含违约金）。

　　公司与控股股东及其相闭方爆发的相闭营业订价设施以市集化为法则，苛厉实践市集代价，相闭方与非相闭方同类营业的订价战略类似。

　　担保种类与用处限制包含但不限于各式滚动资金借钱、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、安排还款设计、借新还旧、保理、料理理财、向供应商采购货品及对外投标等。实践担保的金额以各担保主体实践签定的担保文献纪录的担保金额为准，如单笔担保的存续期赶过了决议的有用期，则决议的有用期主动顺延至单笔担保终止时止，每笔担保金额及担保限日由简直合同另行商定。

　　2、假设委托股东对本次股东大会提案的有了了投票主睹指示（可按上外列示）；没有了了投票指示的，受托人有权按自身的主睹投票。

　　5.集会召开式样：本次股东大会采用现场外决与汇集投票相贯串的式样召开。本次股东大会将通过深圳证券营业所营业编制和互联网投票编制向公司股东供应汇集时势的投票平台，股东可能正在汇集投票岁月内通过上述编制行使外决权。公司股东只可拔取现场、汇集投票外决式样中的一种。统一外决权产生反复外决的以第一次投票结果为准。

　　协力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为知足交易发展及平居筹办必要，向控股股东福筑省电子新闻（集团）有限负担公司（以下简称“福筑省电子新闻集团”）借钱，正在2024年度肆意时点借钱本金最高余额不赶过50亿元黎民币，正在上述额度内公司可能滚动借钱，单笔借钱金额及限日遵循公司筹办资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能赢得的利率前提并按实践运用天数阴谋，简直借钱限日、借钱利率等营业因素以实践签署的和讲为准。

　　筹办限制：日常项目：显示器件筑制，电子元器件筑制，显示器件发售，电子产物发售，电子元器件零售，电子元器件批发，阴谋机软硬件及外围筑筑筑制，新资料工夫研发，电子专用资料研发，智能仓储装置发售，智能物料搬运装置发售，电子专用筑筑筑制，电子专用筑筑发售，办公筑筑发售，文明、办公用筑筑筑制，通讯筑筑筑制，通讯筑筑发售，商用暗号产物坐褥，商用暗号产物发售，物联网筑筑筑制，物联网筑筑发售，物联网工夫任事，物联网工夫研发，阴谋机及办公筑筑维修，物联网操纵任事，转移终端筑筑筑制，工夫任事、工夫开拓、工夫斟酌、工夫换取、工夫让渡、工夫扩张，货品进出口，工夫进出口（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自立发展筹办营谋）

　　履约本事明白：比亚迪公司依法存续且平常筹办，不存正在无法平常履约的景遇。经盘问，比亚迪及其限制的部属企业不属于失信负担主体。

　　本次相闭营业不组成《上市公司巨大资产重组打点步骤》规章的巨大资产重组，无需其他相闭部分答应。

　　1、2024年1月19日召开的公司第七届董事会第七次集会和第七届监事会第六次集会审议通过了《闭于与公司5%以上持股股东及其相闭方2024年度平居相闭营业额度估计的议案》。本议案已通过第七届董事会独立董事特意集会，赢得通盘独立董事赞成。

　　正在上述担保额度限制内，正在适合公法规则及闭系规章的条件下，遵循实践筹办情景必要，被担保方间的担保额度可能互相调剂。正在调剂爆发时，对付资产欠债率赶过70%的担保对象，仅能从资产欠债率赶过70%的担保对象处取得担保额度。

　　1、2024年1月19日召开的公司第七届董事会第七次集会和第七届监事会第六次集会审议通过了《闭于与控股股东及其相闭方2024年度平居相闭营业额度估计的议案》，与会通盘9名董事中，相闭董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避外决，其余3名董事类似赞成上述相闭营业。本议案已通过第七届董事会独立董事特意集会，赢得通盘独立董事赞成。

　　协力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事蚁合会为一时集会，集会的鸠合和召开适合邦度相闭公法、规则和《公司章程》的规章。

　　（2）汇集投票岁月：通过深圳证券营业所营业编制举办汇集投票的简直岁月为2024年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券营业所互联网投票编制（）举办汇集投票的下手岁月2024年2月5日9:15-15:00的肆意岁月。

　　公司第七届董事会第七次集会和第七届监事会第六次集会审议通过了《闭于2024年度发展融资租赁交易暨相闭营业的议案》，此中相闭董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避外决，其余3名董事类似赞成上述相闭营业。本议案已通过第七届董事会独立董事特意集会，赢得通盘独立董事赞成。本次营业尚须取得股东大会的答应，相闭股东福筑省电子新闻（集团）有限负担公司及其接收委托外决的股份将对此议案回避外决。

　　本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质的确、确实、完备，没有失实纪录、误导性陈述和巨大漏掉。

　　上述提案一经公司第七届董事会第七次集会登科七届监事会第六次集会审议通过，此中提案4、5、6、7相闭股东将回避外决；提案2、3为出格议案，须经出席股东大会有外决权股东的三分之二以上通过方可履行。简直实质详睹公司于同日登载于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的闭系告示。

　　筹办限制：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍坐褥品（含模块、主板、计划、背光、外壳、衔尾器、充电编制、电声、电池、电子元器件）、智能限制编制产物、智能穿着筑筑、家电限制筑筑及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业主动化筑筑及配件等产物的策画、坐褥、发售；研发和以上闭系交易的工夫开拓、工夫斟酌、工夫任事；从事货品、工夫进出口交易；物业打点任事、洁净任事；邦外里商业交易。（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展筹办营谋）。

　　监事会以为：本次相闭营业的外决次第适合《公法令》等公法、规则及《公司章程》的规章；本次相闭营业适合公然、公允、刚正的法则，不会对公司接连筹办本事变成影响，不存正在损害公司及非相闭股东甜头的景遇。

　　监事会以为：本次营业是为更好地鞭策公司交易生长，用命市集法则讲判确定的借钱利率，不存正在损害公司及其他中小股东甜头的景遇，适合公司和通盘股东的甜头，不会对公司的财政情况、筹办成绩及独立性变成巨大影响。

　　本次营业两边参照融资租赁市集行情，贯串公司目前实践情景，订价用命公允、合理、平允的法则，不存正在损害上市公司及通盘股东甜头的景遇。

　　公司独立董事召开了独立董事特意集会，经通盘独立董事类似赞成，审议通过了《闭于2024年度发展融资租赁交易暨相闭营业的议案》，经审核，独立董事以为：公司发展的融资租赁交易有利于公司盘活固定资产金年会，拓宽融资渠道，可缓解公司资金压力；发展融资租赁交易不影响公司对用于融资租赁闭系的呆板筑筑的平常运用，对公司的坐褥筹办不会形成巨大影响，不影响公司交易的独立性；上述营业事项公允、合理，代价平允，不存正在损害上市公司和股东甜头的景遇。是以，类似赞成将本议案提交公司第七届董事会第七次集会审议，相闭董事必要回避外决。

　　2024岁首至本告示披露日，公司及控股子公司与福筑省电子新闻集团及部属企业累计已爆发各式相闭营业金额为3,012.76万元。

　　2、此项相闭营业尚须取得股东大会的答应，正在股东大会上相闭股东比亚迪将对此议案回避外决。

　　本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质的确、确实、完备，没有失实纪录、误导性陈述和巨大漏掉。

　　本次融资租赁交易，固然公司将坐褥线局部筑筑（即租赁物）出售给中方租赁再租回运用，租赁期满，公司支出少量价款购回全盘租赁物一齐权，但租赁时刻公司仍将筑筑用于自己筹办，遵循企业司帐法则规章，租赁物仍正在公司核算并计提折旧，不会由于出售或留购形成处理损益，仅因爆发的融资用度（重要为租赁息金等）对公司利润形成影响。

　　协力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次集会，审议通过了《闭于估计为部属子公司供应2024年度担保额度的议案》和《闭于估计2024年度部属子公司为公司供应担保及部属子公司互保额度的议案》。董事会赞成2024年度公司为部属控股子公司申请融资或其他交易必要供应合计不赶过100亿元的担保额度，占公司近来一期经审计净资产的182.32%；部属控股子公司为公司向闭系金融机构申请归纳授信供应合计不赶过75亿元的担保额度；部属控股子公司之间的互保额度合计不赶过30亿元。

　　1、本次相闭营业重要实质为公司于控股股东及其相闭方之间爆发的平居性原料采购、商品发售等。

　　筹办限制：研商开拓、策画、坐褥和发售自产的新型平板显示器件。(依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展筹办营谋)

　　2、此项相闭营业尚须取得股东大会的答应，正在股东大会上相闭股东福筑省电子新闻集团将对此议案回避外决。

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　监事会以为：董事会正在审议本次相闭营业时，相闭董事回避了外决，相闭营业的外决次第适合《公法令》等公法、规则及《公司章程》的规章；本次相闭营业适合公然、公允、刚正的法则，不会对公司接连筹办本事变成影响，不存正在损害公司及非相闭股东甜头的景遇。

　　公司向控股股东福筑省电子新闻集团借钱的宗旨是为知足公司筹办领域增添及生长必要，资金用处为添加滚动资金及清偿局部金融机构借钱，营业用命了公然、公允、刚正及市集化的法则，不存正在诈欺相闭联系向相闭方输送甜头或侵吞公司及公司股东权力的景遇，不会影响公司筹办的独立性。

　　筹办限制：电子工具的研发、坐褥、发售。货品及工夫进出口交易（邦度节制筹办和邦度禁止进出口的货品和工夫除外）。（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展筹办营谋）

　　相闭联系：江西协力泰持有万安协力泰100%股权，万安协力泰为公司控股二级子公司。

　　本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质的确、确实、完备，没有失实纪录、误导性陈述和巨大漏掉。

　　为知足各部属子公司的融资必要，2024年度，公司拟为13家控股子公司申请融资或其他交易必要供应合计不赶过100亿元的担保额度，占公司近来一期经审计净资产的182.32%；5家部属控股子公司为公司向闭系金融机构申请归纳授信供应合计不赶过75亿元的担保额度；局部部属控股子公司之间的互保额度合计不赶过30亿元。

　　租赁标的：公司或部属控股公司局部坐褥线筑筑及其他固定资产（营业标的正在营业日前归公司本部一齐，营业标的不存正在典质、质押或者其他第三人权柄，亦不存正在涉及相闭资产的巨大争议、诉讼或仲裁事项，不存正在查封、冻结等法令设施）；

　　根据《上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司范例运作》《股东大集会事端正》的请求，公司将对中小投资者外决独立计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级打点职员以及独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　筹办限制：电子工具、电子产物、数码产物、通信筑筑、阴谋机及外围筑筑的研发、坐褥及发售；新闻工夫斟酌任事；自营或代办各式商品及工夫的进出口交易；住房租赁。(依法须经答应的项目,经闭系部分答应后方可发展筹办营谋)

　　（2）对付累积投票提案，填报投给某候选人的推选票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的推选票数为限举办投票，股东所投推选票数赶过其具有推选票数的，或者正在差额推选中投票赶过应选人数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。假设不赞成某候选人，可能对该候选人投0票。

　　公司独立董事召开了独立董事特意集会，经通盘独立董事类似赞成，审议通过了《闭于2024年度向控股股东借钱暨相闭营业的议案》，经审核，独立董事以为：公司向控股股东借钱，重要用于清偿银行贷款及添加滚动资金，呈现了控股股东对公司生长的声援。本次相闭营业用命市集法则确定的借钱利率，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东甜头的景遇，上述相闭营业活动适合公司生长战术，适合公司及通盘股东的甜头。是以，类似赞成将本议案提交公司第七届董事会第七次集会审议，相闭董事必要回避外决。

　　筹办限制：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍坐褥品（含模块、主板、计划、背光、外壳、衔尾器、充电编制、电声、电池、电子元器件）、智能限制编制产物、智能穿着筑筑、家电限制筑筑及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业主动化筑筑及配件等产物的策画、坐褥、发售；研发和以上闭系交易的工夫开拓、工夫斟酌、工夫任事；从事货品、工夫进出口交易；物业打点任事、洁净任事；邦外里商业交易。（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展筹办营谋）。

　　筹办限制：新型平板显示器件、线道板、智能限制编制产物、家电限制筑筑配件及其周边衍坐褥品（含线道板、模块、主板、计划、衔尾器、充电编制、电子元器件等）的策画、坐褥、发售、研发和以上闭系交易的工夫开拓、工夫斟酌、工夫任事；从事货品、工夫进出口交易。(依法须经答应的项目,经闭系部分答应后方可发展筹办营谋)

　　董事会以为，公司为部属控股公司向各金融机构、贸易机构等申请金融授信或其他信用额度时供应担保额度，部属子公司为母公司的融资授信供应担保额度，以及局部部属子公司之间供应互保额度，宗旨是为普及公司集体融资效用，知足公司各交易板块平居筹办及其它出格事项资金需求。公司对并外限制内子公司具有实践限制权，正在担保限日内公司有本事限制其筹办打点危险及决定，可实时掌控其资信情况，确保担保危险处于可控限制内。本次担保不涉及反担保，子公司其他股东将不按其出资比例供应划一担保或者反担保。公司董事会以为本次担保危险可控，不存正在损害公司和股东甜头的情景。是以，赞成本次2024年度担保额度估计事项。

　　协力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了平居筹办的必要，按照《深圳证券营业所股票上市端正》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司范例运作》《公司章程》等闭系规章，对2024年度平居相闭营业情景举办合理估计。

　　公司第七届董事会第七次集会和第七届监事会第六次集会审议通过了《闭于2024年度向控股股东借钱暨相闭营业的议案》，此中相闭董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避外决，其余3名董事类似赞成上述相闭营业。本议案已通过第七届董事会独立董事特意集会，赢得通盘独立董事赞成。本次营业尚须取得股东大会的答应，相闭股东福筑省电子新闻集团将对此议案回避外决。

　　1、委托人工自然人股东的必要股东自己具名，委托人工法人股东的，需加盖法人单元印章。

　　4、审议通过《闭于与公司5%以上持股股东及其相闭方2024年度平居相闭营业额度估计的议案》

　　上述担保额度正在本次授权限日内可轮回运用，被担保公司任临时点担保余额均不得赶过上述担保额度。

　　为知足各部属子公司的融资需求，贯串各子公司的实践情景和交易必要，2024年度，公司为部属控股子公司正在贸易筹办往复、金融授信申请等贸易营谋中供应合计不赶过100亿元的担保额度。上述担保估计额度不包括以前年度已审批的担保额度，本次担保估计额度较上一年度合计裁减了30亿元黎民币。

　　本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质的确、确实、完备，没有失实纪录、误导性陈述和巨大漏掉。

　　筹办限制：授权内的邦有资产筹办打点;产权（股权）筹办;对汇集产物、软件与电子新闻任事、通讯、播送电视视听、阴谋机和外部筑筑及操纵、电子根蒂原料和元器件、家用电器、光学产物、电子丈量仪器仪外、机器加工及专用筑筑、交通电子等产物及电子行业以外产物的投资、控股、参股。对物业、客栈的投资。（依法须经答应的项目,经闭系部分答应后方可发展筹办营谋）。

　　公司本次发展融资租赁交易，重要宗旨是为知足公司坐褥筹办资金需求；本次营业不会影响公司对闭系坐褥筑筑的平常运用，对公司坐褥筹办不会形成巨大影响，也不会是以影响公司及通盘股东的甜头及公司交易的独立性。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以正在赞同、阻拦、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对统一审议事项不得有两项或众项指示。其他符号、同时填众项或不填的视同弃权统计。

　　公司与相闭方爆发的采购原料、发售商品等平居相闭营业，是平常坐褥筹办所需，具有须要性及合理性。闭系营业用命市集经济秩序，营业代价根据公然、公允、刚正的法则，按照平允的市集代价确定，营业采用平等志愿的法则，庇护了营业两边的甜头，没有损害中小股东的甜头。上述平居相闭营业总额比例不高，不会对公司的独立性组成影响，公司重要交易也不会是以类营业而对相闭方酿成依赖。

　　相闭联系：江西协力泰持有南昌协力泰10%股权，协力泰光电持有南昌协力泰90%股权，南昌协力泰为公司控股二级子公司。

　　何海宁先生，1976年出生，中邦邦籍，党员，硕士学位，经济师。1999年7月结业于重庆修筑大学无机非金属资料专业，2007年3月结业于日本金泽大学新闻编制工学专业，2016年结业于厦门大学工商打点硕士专业。历任福筑省电子新闻操纵工夫研商院有限公司财产经济研商部部长、总司理助理、常识产权部部长、副总司理，福筑省电子新闻（集团）有限负担公司党委机闭部、人力资源部副总监。现任公司常务副总裁。

　　筹办限制：授权内的邦有资产筹办打点;产权（股权）筹办;对汇集产物、软件与电子新闻任事、通讯、播送电视视听、阴谋机和外部筑筑及操纵、电子根蒂原料和元器件、家用电器、光学产物、电子丈量仪器仪外、机器加工及专用筑筑、交通电子等产物及电子行业以外产物的投资、参股。对物业、客栈的投资。（依法须经答应的项目,经闭系部分答应后方可发展筹办营谋）。

　　3、本次相闭营业不组成《上市公司巨大资产重组打点步骤》规章的巨大资产重组，无需其他相闭部分答应。

　　筹办限制：工夫任事、工夫开拓、工夫斟酌、工夫换取、工夫让渡、工夫扩张；显示器件筑制；显示器件发售；电子元器件筑制；电子元器件零售；其他电子器件筑制；电子产物发售；可穿着智能筑筑筑制；可穿着智能筑筑发售；劳务任事（不含劳务支使）；租赁任事（不含许可类租赁任事）；货品进出口；工夫进出口（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自立发展筹办营谋）

　　公司授权法定代外人正在担保额度内全权代外公司与授信或其他贸易机构料理担保手续，签定闭系和讲文献。

　　协力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第七届董事会第七次集会，审议并通过了《闭于聘任公司常务副总裁的议案》，经公司董事会提名委员会资历审核，何海宁先生的任职资历适合《公法令》、《证券法》及深圳证券营业所规章的负担上市公司高级打点职员的任职前提。董事会赞成聘任何海宁为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　3、本次相闭营业不组成《上市公司巨大资产重组打点步骤》规章的巨大资产重组，无需其他相闭部分答应。

　　异地股东凭以上相闭证件的信函、传线点前投递至公司证券与投资部。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联络地点、邮编、联络电话，并附身份证及股东账户复印件，以便挂号确认。公司不接收电话挂号。

　　筹办限制：融资租赁交易；租赁交易；向邦外里采办租赁资产；租赁家当的残值处置及维修；租赁营业斟酌和担保；兼营与主贸易务闭系的贸易保理交易（非银行融资类）。

　　地点：深圳市大鹏新区葵涌街道延安道一号比亚迪工业园A3厂房一楼、三楼西侧、四楼，A4厂房三楼、四楼西侧，A12厂房，A13厂房，A15厂房

　　（1）本次股东大会的股权挂号日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司挂号正在册的公司通盘平时股股东均有权出席股东大会，并可能以书面时势委托代办人出席集会和参与外决，该股东代办人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件二）；

　　公司及部属控股公司正在2024年度拟将局部坐褥线筑筑及其他固定资产与中方邦际融资租赁（深圳）有限公司发展融资租赁营业，额度不赶过20亿元黎民币；公司为上述额度项下的融资租赁营业供应连带负担担保。

　　本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质的确、确实、完备，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　何海宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践限制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级打点职员之间不存正在相闭联系；未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券营业所惩戒；不存正在《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司范例运作》等规章的不得负担高级打点职员的景遇；经正在最高黎民法院网站失信被实践人目次盘问，不属于“失信被实践人”。

　　鉴于上述担保额度估计金额较大，占公司近来一期经审计净资产的比例也较高，若被担保人未能准时实行还款和讲，则公司将可以因接受担保负担而偿付闭系债务，从而对公司变成倒霉影响，敬请投资者留心投资危险。

　　本公司及监事会通盘成员保障新闻披露的实质的确、确实、完备，没有失实纪录凯发k8官网登录vip入口、误导性陈述和巨大漏掉。

　　筹办限制：日常筹办项目是：货品及工夫进出口（公法、行政规则、邦务院定夺禁止的项目除外，束缚的项目须赢得许可后方可筹办）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产物的研发、发售；锂离子电池、锂锰氧资料、电源编制（不间断电源、通讯电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装成品的工夫开拓、发售。，许可筹办项目是：镍氢、镍镉电池及其他电池、五金成品、仪器仪外、柔性线道板的坐褥，发售（不含束缚项目）；液晶电视、DVD、声响的坐褥、研发及发售；电解制水机的坐褥、发售；Ⅱ类6823医用超声仪器及相闭筑筑、Ⅱ类6816烧伤（整形）科手术器材的研发、坐褥及发售；液晶显示器及其闭系附件的研发、坐褥及发售；手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、坐褥及发售。

　　相闭联系：香港协力泰有印度协力泰100%股权，印度协力泰为公司控股二级子公司。

　　为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，安排优化融资组织，以知足平居筹办资金需求，协力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及部属控股公司正在2024年度将局部坐褥线筑筑及其他固定资产与中方邦际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）发展融资租赁营业，额度不赶过20亿元黎民币；公司为上述额度项下的融资租赁营业供应连带负担担保；提请授权公司打点层遵循公司实践需求、参考市集公允代价，确认租赁限日、营业金额、放款岁月、融资利率、付款周期、任事费率等事项。

　　2.股东通过互联网投票编制举办汇集投票，需根据《深圳证券营业所投资者汇集任事身份认证交易指引（2016年修订）》的规章料理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。简直的身份认证流程可登录互联网投票编制端正指引栏目查阅。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可履行。

　　遵循公司交易生长必要及实践情景，公司及控股子公司估计2024年度将与相闭方控股股东控股股东福筑省电子新闻（集团）有限负担公司及其限制的部属企业（以下简称“福筑省电子新闻集团”）爆发向相闭方购销产物、供应及接收劳务等平居相闭营业，估计平居相闭营业额度累计不赶过10亿元。

　　主贸易务：摄像头模组、指纹模组、显示屏模组、柔性线道板的策画、坐褥及发售。

　　为知足公司的融资必要，贯串公司的实践筹办和交易生长必要，2024年度部属子公司为母公司供应合计不赶过75亿元的担保额度。

　　截至目前，公司尚未与中方租赁签署简直融资租赁合同，提请授权公司打点层遵循公司实践需求、参考市集公允代价，确认租赁限日、营业金额、放款岁月、融资利率、付款周期、任事费率等事项，简直以签署的和讲为准。拟确定的重要营业实质如下：

　　本次股东大会，股东可能通过深交所营业编制和互联网投票编制（网址为）参与投票，汇集投票的简直操作流程睹附件一。

　　筹办限制：新型平板显示器件、线道板、智能限制编制产物、家电限制配件及其周边衍坐褥品（含线道板、模块、主板、计划、衔尾器、充电编制、电子元器件等）的策画、坐褥、发售、研发，和以上产物闭系交易的工夫开拓、工夫斟酌、工夫任事；从事货品、工夫进出口交易、邦外里商业交易（邦度节制公司筹办或禁止进出口的商品和工夫除外）。(依法须经答应的项目,经闭系部分答应后方可发展筹办营谋)。

　　因公司平居筹办必要，公司拟向5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其限制的部属企业采购原材物料并发售各样产物、商品，估计2024年度上述平居相闭营业累计不赶过3亿元。

　　上述担保和讲尚未签定，简直担保金额、担保限日、担保式样等条件由公司与授信机构或其他贸易机构合伙讲判确定。

　　为知足子公司的融资需求，贯串各子公司的实践筹办和交易生长必要，2024年度部属子公司之间互保额度合计不赶过30亿元。

　　股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直提案的外决主睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对简直提案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。

　　福筑省电子新闻集团为公司的控股股东，遵循《深圳证券营业所股票上市端正》的闭系规章，本次营业组成相闭营业。

　　履约本事明白：福筑省电子新闻集团依法存续且平常筹办，不存正在无法平常履约的景遇。经盘问，福筑电子新闻集团及其限制的部属企业均不属于失信被实践人。

　　3.挂号住址：福筑省福州市高新区创业道8号万福核心3号楼11层协力泰科技股份有限公司证券与投资部。

　　遵循公司交易生长必要及实践情景，公司及控股子公司估计2024年度将与比亚迪股份有限公司及其限制的部属企业（以下简称“比亚迪”）采购原材物料并发售各样产物、商品等，估计平居相闭营业额度累计不赶过3亿元。

　　中方租赁为公司控股股东福筑省电子新闻（集团）有限负担公司（以下简称“福筑省电子新闻集团”）的控股二级子公司。遵循《深圳证券营业所股票上市端正》的闭系规章，本次营业组成相闭营业。

　　相闭联系：井开协力泰持有江西群泰100%股权，江西群泰为公司控股二级子公司。

　　相闭联系：江西协力泰持有江西兴泰94.03%股权，江西兴泰为公司控股二级子公司。